公告编号:2020-038证券代码:833429 证券简称:康比特 主办券商:太平洋证券
北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月8日以书面方式发出
5.会议主持人:白厚增
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事张炜因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司董事长、副董事长》议案
1.议案内容:
选举白厚增为公司董事长,选举张炜为公司副董事长。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘请公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任吕立甫为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘请公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任李奇庚为公司总经理。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘请公司副总经理及其他高级管理人员》议案
1.议案内容:
聘任焦颖、邓庆红为公司副总经理,聘任吕立甫为公司财务总监。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《选举公司第五届董事会战略委员会委员》议案
1.议案内容:
选举白厚增、张炜、曾凡星为公司第五届董事会战略委员会委员,批准白厚增为公司第五届董事会战略委员会主任委员。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《选举公司第五届董事会审计委员会委员》议案
1.议案内容:
选举白厚增、张军书、王汉坡为公司第五届董事会审计委员会委员,批准张军书为公司第五届董事会审计委员会主任委员。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员》议案
1.议案内容:
选举白厚增、曾凡星、王汉坡为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,批准曾凡星为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《选举公司第五届董事会提名委员会委》议案
1.议案内容:
为公司第五届董事会提名委员会主任委员。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2020年5月21日