北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年5月8日 以书面方式发出
5.会议主持人:王海伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事刘剑箫因疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容:
选举王海伟为公司第五届监事会主席。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2020-039
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
北京康比特体育科技股份有限公司
监事会2020年5月21日