证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月20日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数50,091,535股，占公司有表决权股份总数的72.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2019年度工作情况进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对2019年度工作情况进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展规划和实际经营需要，公司2019年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2019年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2020〕4456号”的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明>》议案
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的2019年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审〔2020〕4457号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容：
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
内容详见公司2020年4月30日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-039）。
2.议案表决结果：
同意股数50,091,535股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、陈蓉
（三）结论性意见
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》
（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年5月21日