康欣新材料股份有限公司
2019年年度股东大会资料
康欣新材料股份有限公司2019年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
１、现场会议召开时间：2020年6月9日上午9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年6月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。
四、会议内容：
（一）审议：
1. 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
2. 《2019年度董事会工作报告》
3. 《2019年度独立董事述职报告》
4. 《2019年度监事会工作报告》
5. 《2019年度财务决算报告》
6. 《2019年度利润分配预案》
7. 《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕
议案一：
2019年度报告及2019年度报告摘要
各位股东：
请审议《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日
议案二：
《2019年度董事会工作报告》各位股东：
请审议《2019年度董事会工作报告》。本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日
议案三：
《2019年度独立董事述职报告》各位股东：
请审议《2019年度独立董事述职报告》。本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日
议案四：
《2019年度监事会工作报告》各位股东：
请审议《2019年度监事会工作报告》。本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届监事会第四次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日
议案五：
《2019年度财务决算报告》
各位股东：
请审议《2019年度财务决算报告》。本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日
议案六：
《2019年度利润分配预案》各位股东：
请审议《2019年度利润分配预案》。本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日
议案七：
关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2020年5月至2021年4月公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:
一、预计 2020年5月至2021年4月日常关联交易基本情况：
| 关联交易类型 | 关联方 | 2020年5月至2021年4月预计金额 |
| 向关联方借款 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 12,000万元 |
| 关联方提供承兑汇票开立业务 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 4,000万元 |
| 合计 | 16,000万元 |
前次日常关联交易的预计和执行情况：
| 关联交易类型 | 关联方 | 2019年度预计金额 | 2019年度实际金额 |
| 向关联方借款 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 12,000万元 | 8,600万元 |
| 关联方提供承兑汇票开立业务 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司 | 6,000万元 | 4,000万元 |
| 合计 | 18,000万元 | 12,600万元 |
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司法人代表:王义斌企业类型:其他股份有限公司（非上市）注册地: 湖北省汉川市西湖大道7号注册资本:人民币48000万元整经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；代理保险业务（有效期至2017年4月15日止）；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
截止2019年12月31日,资产总额1321131万元；负债总额1223867万元；所有者权益97264万元；营业收入63499万元；营业成本15942万元；净利润11000万元。
关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士（公司董事、总经理）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、副总经理）直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2020年5月至2021年4月预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充分考虑商业银行市场利率情况确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司2020年5月至2021年4月日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会2020年6月9日