浙江东方基因生物制品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年5月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月20日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方晓萍女士、叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事。
1.1 审议通过《关于选举方效良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.2 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.3 审议通过《关于选举方晓萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
1.4 审议通过《关于选举叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
2、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意选举韩晓萍女士、林伟女士、程岚女士为公司第二届董事会独立董事。
2.1 审议通过《关于选举韩晓萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.2 审议通过《关于选举林伟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.3 审议通过《关于选举程岚女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
3、审议通过《2020年度董事薪酬方案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《远期外汇交易业务管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于召开2020年第一次临时度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会2020年5月21日