浙江东方基因生物制品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年5月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月20日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
公司监事会同意提名冯海英、方慧敏为第二届监事会股东代表监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
1.1审议通过《关于选举冯海英为第二届监事会股东代表监事的议案》；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
1.2审议通过《关于选举方慧敏为第二届监事会股东代表监事的议案》；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2020年度监事薪酬方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
公司开展远期外汇交易业务，主要是出于公司境外销售和外汇结算比例高，为了降低外汇大幅波动带来的不良影响，稳定境外收益的实际情况；公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
监 事 会2020年5月21日