公告编号:2020-044证券代码:832491 证券简称:奥迪威 主办券商:红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。本制度尚需经2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。本制度尚需经2020年第一次临时股东大会审议。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
独立董事工作制度(2020年5月修订)
第一章 总则第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》(以下简称“《治理指引》”)等法律、法规、规范性文件、业务规则和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2020年5月20日