公告编号：2020-041证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月16日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光
6.会议列席人员：梁美怡（董事会秘书）、李磊（财务负责人）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加自有资金投资额度用于投资理财产品的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司公告《关于增加自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-042）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-043）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司独立董事工作制度进行了修改。具体内容详见公司公告《独立董事工作制度》（公告编号：2020-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司独立董事工作制度进行了修改。具体内容详见公司公告《独立董事工作制度》（公告编号：2020-044）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司拟于2020年6月4日上午9:30-12:00，在公司会议室召开2020年第
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
一次临时股东大会，审议本次会议第一至第三项中经本次会议审议通过的议案所涉事项。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2020年5月20日