山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年5月12日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2020年第二次临时会议的通知，并于2020年5月20日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于调整董事会专业委员会组成人员的议案”。
调整后的各委员会名单具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：朱效平；委员：姚广平、邓岩、吕玉芹、宋俊博。
2、提名委员会：
主任委员：宋俊博；委员：朱效平、吕玉芹。
3、审计委员会：
主任委员：吕玉芹；委员：乔永军、邓岩。
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：邓岩；委员：姚广平、宋俊博。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
