证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2020-33转债代码：110033 转债简称：国贸转债转股代码：190033 转股简称：国贸转股债券代码：163384 债券简称：20厦贸Y5债券代码：163491 债券简称：20厦贸G1
厦门国贸集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 692,653,937 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4392 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集、董事长许晓曦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事吴世农先生和独立董事毛付根先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2019年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,383,643 | 99.9609 | 256,994 | 0.0371 | 13,300 | 0.0020 |
2、 议案名称：《公司董事会2019年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,383,643 | 99.9609 | 256,994 | 0.0371 | 13,300 | 0.0020 |
3、 议案名称：《公司监事会2019年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,383,643 | 99.9609 | 256,994 | 0.0371 | 13,300 | 0.0020 |
4、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,359,043 | 99.9574 | 261,594 | 0.0377 | 33,300 | 0.0049 |
5、 议案名称：《公司2019年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,285,343 | 99.9467 | 368,594 | 0.0533 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,113,743 | 99.9220 | 303,994 | 0.0438 | 236,200 | 0.0342 |
7、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,035,643 | 99.9107 | 395,394 | 0.0570 | 222,900 | 0.0323 |
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 692,359,043 | 99.9574 | 274,894 | 0.0396 | 20,000 | 0.0030 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 刘峰 | 691,980,652 | 99.9027 | 是 |
| 9.02 | 戴亦一 | 691,948,861 | 99.8982 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 665,522,140 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 26,763,203 | 98.6414 | 368,594 | 1.3586 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 5,776,108 | 95.2775 | 286,294 | 4.7225 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 20,987,095 | 99.6093 | 82,300 | 0.3907 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2019年年度报告》及其摘要 | 26,861,503 | 99.0037 | 256,994 | 0.9472 | 13,300 | 0.0491 |
| 2 | 《公司董事会2019年度工作报告》 | 26,861,503 | 99.0037 | 256,994 | 0.9472 | 13,300 | 0.0491 |
| 3 | 《公司监事会2019年度工作报告》 | 26,861,503 | 99.0037 | 256,994 | 0.9472 | 13,300 | 0.0491 |
| 4 | 《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》 | 26,836,903 | 98.9131 | 261,594 | 0.9641 | 33,300 | 0.1228 |
| 5 | 《公司2019年年度利润分配方案》 | 26,763,203 | 98.6414 | 368,594 | 1.3586 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 | 26,591,603 | 98.0090 | 303,994 | 1.1204 | 236,200 | 0.8706 |
| 7 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 26,513,503 | 97.7211 | 395,394 | 1.4573 | 222,900 | 0.8216 |
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 26,836,903 | 98.9131 | 274,894 | 1.0131 | 20,000 | 0.0738 |
| 9.01 | 《关于选举独立董事的议案》-刘峰 | 26,458,512 | 97.5184 | ||||
| 9.02 | 《关于选举独立董事的议案》-戴亦一 | 26,426,721 | 97.4012 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的9项议案均获得通过，其中议案8以特别决议方式通过，议案9以累积投票表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：郭跃元、张剑锋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2019年年度股东
大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2020年5月21日