厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年度第四次会议通知于2020年5月15日以书面方式送达全体董事，本次会议于2020年5月20日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会选举刘峰先生、戴亦一先生为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定，对董事会各专门委员会成员调整如下：
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 审计委员会 | 刘峰 | 戴亦一、郭聪明 |
| 预算委员会 | 刘峰 | 许晓曦、李植煌 |
| 薪酬与考核委员会 | 戴亦一 | 刘峰、郭聪明 |
| 提名委员会 | 郑甘澍 | 刘峰、许晓曦 |
| 战略发展委员会 | 许晓曦 | 陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、戴亦一、郑甘澍 |
风险控制委员会
| 风险控制委员会 | 许晓曦 | 郭聪明、陈金铭、李植煌、肖伟 |
董事会各专门委员会委员任期与其董事任期一致。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2020年5月21日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第四次会议决议。