公告编号：2020-012证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数54,096,000股，占公司有表决权股份总数的92.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事陈甲栋、熊源泉因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告和报告摘要》
1.议案内容：
4.公司其他高管列席会议。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019年度审计报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具的信会师报字[2020]第ZB10854号审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具的信会师报字[2020]第ZB10854号审计报告。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2019年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
北京广厦环能科技股份有限公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），预计派发现金红利29,400,000.00元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
北京广厦环能科技股份有限公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），预计派发现金红利29,400,000.00元（含税）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露了本议案内容。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-012同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：
同意股数54,096,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京广律师事务所
（二）律师姓名：王辉，刘永坤
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，股东大会的 表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2020年5月20日