证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2020-040
思美传媒股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况：
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月30日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份202,463,457股，占公司股份总数的34.8353%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份174,647,863股，占公司股份总数的30.0494%；参加网络投票的股东3人，代表股份27,815,594股，占公司股份总数的4.7859%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共4人，所持股份28,160,831股，占公司股份总数的4.8453%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任丁先生因工作原因未能现场
出席本次会议，本次股东大会由董事、副总经理俞建华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1.审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对34,600股，占出席会议有表决权股份的0.0171%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权股份的13.7215%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对34,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1229%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.6512%。
2.审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对34,600股，占出席会议有表决权股份的0.0171%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权股份的13.7215%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对34,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1229%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.6512%。
3.审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对27,812,594股，占出席会议有表决权股份的13.7371%；弃权3,000股，占出席会议有表决权股份的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对27,812,594股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.7634%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0107%。
4.审议并通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要》；
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对27,812,594股，占出席会议有表决权股份的13.7371%；弃权3,000股，占出席会议有表决权股份的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对27,812,594股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.7634%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0107%。
5.审议并通过了《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》；
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对34,600股，占出席会议有表决权股份的0.0171%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权股份的13.7215%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对34,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1229%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.6512%。
6.审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对27,812,594股，占出席会议有表决权股份的13.7371%；弃权3,000股，占出席会议有表决权股份的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；
反对27,812,594股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.7634%；弃权3,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0107%。
7.审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对34,600股，占出席会议有表决权股份的0.0171%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权股份的13.7215%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对34,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1229%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.6512%。
8.审议并通过了《关于公司2020年度融资额度的议案》
表决结果：
同意174,647,863股，占出席会议有表决权股份的86.2614%；反对34,600股，占出席会议有表决权股份的0.0171%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权股份的13.7215%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意345,237股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2259%；反对34,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1229%；弃权27,780,994股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.6512%。
以上第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第五届董事会第二次会议决议通过，第2、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第届监事会第二次会议决议通过，内容详见公司 2020年4月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、律师出具的法律意见：
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2019年度股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2020年5月21日