公告编号：2020-033证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张真女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数114,314,632股，占公司有表决权股份总数的99.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2019年度董事会工作报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2019年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2019年度监事会工作报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
该议案详细内容已于2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
公告编号：2020-033反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2019年度财务决算报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2020年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《公司2020年度财务预算报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现营业收入272,359,467.91元，归属于挂牌公司股东的净利润77,903,622.65元，
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
截至2019年度期末，公司未分配利润为195,608,650.61元，资本公积为96,740,752.14元，盈余公积21,624,112.85元，公司总股本为114,976,125 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司2019年度利润暂不进行分配。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（八）审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
该议案详细内容已于2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
公告编号：2020-033出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。该制度详细内容已于2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该制度详细内容已于2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（十）审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及最新《公司章程》要求，并结合公司运营实际，拟对部分公司内部管理制度进行相应修订，具体包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度详细内容已于2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-025）、《南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-026）、《南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《南京云创大数据科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）、《南京云创大数据科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-029）、
2.议案表决结果：
同意股数114,314,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《南京云创大数据科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2020-030）、《南京云创大数据科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
2020-031）、《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）律师事务所
（二）律师姓名：邵禛、王珍
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
1、《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》及会议全套文件；
2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
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董事会2020年5月20日