证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2020-026
中山大学达安基因股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月20日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9：15至2020年3月31日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表64人，代表股份数量280,263,415股，占上市公司总股份的35.1466％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量277,804,884 股，占公司总股份的34.8383%。具体如下：
股东广州中大控股有限公司代表：卢凯旋先生，代表公司股份132,609,088股
股东广州生物工程中心代表：吴翠玲女士，代表公司股份119,611,880股
股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份387,420股
股东：杨美根先生，代表公司股份15,000股
股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份10,702,117股
股东、公司董事：何蕴韶先生，代表公司股份14,479,379股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共58人，代表股份数量2,458,531股，占上市公司总股份的0.3083％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共60人，代表股份数量2,860,951股，占上市公司总股份的
0.3588％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意280,107,482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；反对155,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意280,106,782股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9441％；反对155,733股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
（三）审议通过了《2019年度财务决算议案》；
表决结果：同意280,107,482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；反对155,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
（四）审议通过了《2019年度利润分配议案》；
表决结果：同意280,069,282股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9307％；反对193,233股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意2,666,818股，占出席会议中小股东所持股份的93.2144％；反对193,233股，占出席会议中小股东所持股份的6.7542％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0315％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过了《2019年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意280,107,482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；反对155,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
表决结果：同意280,107,482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；反对155,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意2,705,018股，占出席会议中小股东所持股份的94.5496％；反对155,033股，占出席会议中小股东所持股份的5.4189％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0315％。
（七）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意122,305,798股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8636％；反对163,533股，占出席会议所有股东所持股份的0.1335％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0029％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意2,693,918股，占出席会议中小股东所持股份的94.1616％；反对163,533股，占出席会议中小股东所持股份的5.7160％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.1223％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的相关规定，关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生回避了该项议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）审议通过了《2020年财务预算议案》；
表决结果：同意280,098,982股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9413％；反对163,533股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
（九）审议通过了《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意279,127,876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5948％；反对1,134,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.4048％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意1,725,412股，占出席会议中小股东所持股份的60.3090％；反对1,134,639股，占出席会议中小股东所持股份的39.6595％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0315％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣、胡志勇、徐爱民2019年度述职报告。吕德勇先生代表五位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2019年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2019年度述职报告》全文于2020年4月30日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛先生、杜旭豪先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2019年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2020年5月20日