公告编号：2020-013证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月19日
2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张剑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数27,892,825股，占公司有表决权股份总数的9.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席2人；
2.公司在任监事3人，出席1人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席本次股东大会。
二、议案审议情况
1.审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意股数27,892,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意股数27,892,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.审议并通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》。
表决结果为：同意股数27,892,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
4.审议并通过了《关于任命余关健先生为公司独立董事的议案》。
表决结果为：同意股数27,892,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：张学达、王诗漫
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 余关健 | 独立董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 卓炳华 | 独立董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
1.珠海金马控股股份有限公司2019年年度股东大会决议
2.北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海金马控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》
珠海金马控股股份有限公司
董事会2020年5月20日