证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2020－033
阳光电源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2020年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9：15-2020年5月19日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数18人，代表股份493,304,443股，
占公司总股本的33.8619%（公司总股本1,456,812,850股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9人，代表股份478,469,718股，占公司总股本的
32.8436%；参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份14,834,725股，占公司总股本的1.0183%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，代表股份42,296,443股，占公司总股本的2.9034%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2019年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意493,303,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意493,303,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
总表决情况：
同意493,303,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意492,196,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,107,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,188,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.3811％；反对1,107,685股，占出席会议中小股东所持股份的2.6189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
总表决情况：
同意493,303,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
同意493,303,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》—选举公司第四届董事会5名非独立董事
①选举曹仁贤先生为公司董事
总表决情况：同意股份数493,079,951股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9545%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,071,951股，占出席会议中小股东所持股份的99.4692%。
②选举赵为先生为公司董事
总表决情况：同意股份数493,059,951股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9504%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,051,951股，占出席会议中小股东所持股份的99.4220%。
③选举郑桂标先生为公司董事
总表决情况：同意股份数493,059,951股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9504%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,051,951股，占出席会议中小股东所持股份的99.4220%。
④选举张许成先生为公司董事
总表决情况：同意股份数493,059,951股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9504%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,051,951股，占出席会议中小股东所持股份的99.4220%。
⑤选举刘振先生为公司董事
总表决情况：同意股份数493,059,951股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9504%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,051,951股，占出席会议中小股东所持股份的99.4220%。
16、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》—选举公司第四届董事会3名独立董事
①选举李宝山先生为公司独立董事
总表决情况：同意股份数493,174,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9737%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,166,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938%。
②选举顾光女士为公司独立董事
总表决情况：同意股份数493,174,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9737%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,166,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938%。
③选举李明发先生为公司独立董事
总表决情况：同意股份数493,174,947股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9737%。
中小股东总表决情况：同意股份数42,166,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师夏慧君、陈杨到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会
2020年5月19日