浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月15日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年5月5日 以书面方式发4出
5.会议主持人:殷建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2020-042
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<监事会换届选举暨提名第四届监事会成员>》的议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司第三届监事会届满,根据法律法规相关规定,拟提名以下人员为公司第四届监事会监事候选人:提名殷建忠、马士涵为监事候选人,任职期限三年,自 2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议》。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
监事会2020年5月19日