证券代码：600990 证券简称：600990 公告编号：2020-019
安徽四创电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日
(一) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,313,310 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8264 |
(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生因工作在外原因未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事长陈信平先生、董事吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生、刘泰康先生，独立董事潘立生先生、徐淑萍女士因工作在外原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席惠荣昌先生、监事张宇星先生、张小旗先生、江磊先生因工作在外原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书王向新先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,313,310 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,313,310 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,313,310 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 78,938,863 | 99.5278 | 374,447 | 0.4722 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《2019年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,313,310 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《2019年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,313,310 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,973,078 | 99.3108 | 41,447 | 0.6892 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,973,078 | 99.3108 | 41,447 | 0.6892 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,313,310 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 72,700,012 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,203,278 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,410,020 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 221,447 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,188,573 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2019年年度利润分配预案》 | 6,613,298 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 | 5,973,078 | 99.3108 | 41,447 | 0.6892 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》 | 5,973,078 | 99.3108 | 41,447 | 0.6892 | 0 | 0 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7和议案8涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，本次股东大会其参与表决的股份分别为72,700,012股、598,773股，均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、阮瀚林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽四创电子股份有限公司
2020年5月20日