证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月18日
2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中支路2号
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙明铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数41,611,142股，占公司有表决权股份总数的62.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年监事会工作情况
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-031）、《青岛食品股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
详见《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2020年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
详见《2020年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2019年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司拟进行2019年度利润分配。公司现有总股本66,550,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税），共计派发现金红利33,275,000.00元；（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。内容详情请见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033）。
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于预计2020年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2020年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2020-034）。
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。
2.议案表决结果：
同意股数129,620股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，存在回避表决的情况，青岛益青国有资产控股公司、青岛市经济开发投资有限责任公司本议案回避表决。
（十） 审议通过《2019年度前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2019年度前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。
2.议案表决结果：
同意股数41,611,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 2019年年度利润分配预案 | 93,620 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 九 | 关于预计2020年日常性关联交易的议案 | 93,620 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《青岛食品股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、青岛食品股份有限公司2019年年度股东大会网上投票结果统计表。
青岛食品股份有限公司
董事会2020年5月19日