公告编号:2020-028证券代码:832862 证券简称:惠柏新材 主办券商:东吴证券
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:杨裕镜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数56,796,000股,占公司有表决权股份总数的82.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人,出席3人,董事游仲华、何正宇(HO CHENG-YU)、张弘因在外地缺席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-020)。
2. 议案表决结果:
同意股数56,796,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况:无。
(二)审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-021)。
2. 议案表决结果:
同意股数56,796,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况:无。
(三)审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-022)。
2. 议案表决结果:
同意股数56,796,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况:无。
(四)审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2020-023)。
2. 议案表决结果:
同意股数56,796,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况:无。
(五)审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2020-024)。
2. 议案表决结果:
同意股数56,796,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况:无。
(六)审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-025)。
2. 议案表决结果:
同意股数56,796,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况:无。
三、备查文件目录
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
董事会2020年5月19日