公告编号：2020-028证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨裕镜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数56,796,000股，占公司有表决权股份总数的82.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席3人，董事游仲华、何正宇（HO CHENG-YU）、张弘因在外地缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。
1. 议案内容：
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。
2. 议案表决结果：
同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况：无。
（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
1. 议案内容：
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。
2. 议案表决结果：
同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况：无。
（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
1. 议案内容：
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。
2. 议案表决结果：
同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况：无。
（四）审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
1. 议案内容：
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。
2. 议案表决结果：
同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况：无。
（五）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》。
1. 议案内容：
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-024）。
2. 议案表决结果：
同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况：无。
（六）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
1. 议案内容：
详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。
2. 议案表决结果：
同意股数56,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况：无。
三、备查文件目录
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年5月19日