合肥汇通控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：
选举陈王保先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份17,963,400股，占公司股本的19.0044%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈王保先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,963,400股，占公司股本的19.0044%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张丽女士为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2020-032聘任廖如海先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄华先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。聘任丁绍成先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。聘任王巧生先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由陈王保主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：
选举张斌先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，
公告编号：2020-032不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2020年5月18日