公告编号：2020-030证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年5月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈王保
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈王保先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会已经由2019年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陈王保先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈王保先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任陈王保先生继续担任公司总经理》议案
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请陈王保先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
陈王保先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任张丽女士继续担任公司副总经理》议案
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请张丽女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张丽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任廖如海先生继续担任公司副总经理》议案
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请廖如海先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
廖如海先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任黄华先生继续担任公司副总经理》议案
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请黄华先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
黄华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任丁绍成先生继续担任公司副总经理》议案
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请丁绍成先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
丁绍成先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任王巧生先生继续担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王巧生先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王巧生先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2020年5月18日