证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2020-062
广东天龙油墨集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2020年5月12日以通讯方式发出，会议于2020年5月18日上午9：30以现场和电话结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经2019年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划预留授予条件已经成就，同意确定2020年5月18日为本次激励计划的预留授予日，以2.60元/股的价格向14名激励对象授予230.00万股限制性股票。
公司独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司品众创新投资设立全资子公司的议案》随着移动端新媒体的更新迭代，新兴媒体不断涌现和发展，同时传统业务面
临流量流失的局面，为了把握行业发展的新动向，公司下属全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司拟出资100万元于上海设立全资子公司。该项投资经董事会审议通过后，预计将于2020年6月获得媒体授权开展业务，该子公司将充分利用公司现有资源，推进对鲁班电商平台广告代理业务和电商行业运营服务的布局。本次投资主要面临媒体政策变化风险和应收账款风险。媒体政策变化可能影响该子公司的经营和业绩。同时，由于互联网营销业务的业务特征，公司对于客户一般给予一定信用期，由此形成一定的应收账款，通常而言，发生坏账的可能性比较小，但若不能及时回收，对子公司的现金流将产生不利影响。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇二〇年五月十八日