证券代码：600119 证券简称：ST长投 公告编号：2020-031
长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月9日 13点30分召开地点：上海市永和路118弄35号楼一楼 长江投资公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月9日至2020年6月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 长江投资公司2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 长江投资公司2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 长江投资公司2019年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 长江投资公司2020年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 长江投资公司2019年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 《长江投资公司2019年年度报告》及摘要 | √ |
| 7 | 长江投资公司2019年度独立董事述职报告 | √ |
| 8 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 9.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 9.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 9.04 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 9.05 | 发行数量 | √ |
| 9.06 | 本次发行股份的限售期 | √ |
| 9.07 | 上市地点 | √ |
| 9.08 | 募集资金规模及用途 | √ |
| 9.09 | 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 | √ |
| 9.10 | 决议有效期 | √ |
| 10 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | √ |
| 11 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 12 | 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案 | √ |
| 13 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 14 | 关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 16 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 | √ |
| 19 | 关于提请股东大会批准公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案 | √ |
| 20 | 长江投资公司关于董事变更的议案 | √ |
| 21 | 长江投资公司关于监事变更的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届十九次董事会、七届二十一次董事会、七届二十四次董事会、七届十次监事会、七届十二次监事会审议通过，请参见公司分别于2020年1月16日、2020年4月11日、2020年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：8-11、13-16、18、19
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8-16、18-20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、13、14、19
应回避表决的关联股东名称：长江经济联合发展（集团）股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600119 | ST长投 | 2020/6/1 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年6月3日（星期三）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138路、71路；联系电话：021-52383315，021-66601817。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、 其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室联 系 电 话：021-66601817传 真：021-66601820 邮政编码：200072联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2020年5月19日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月9日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 长江投资公司2019年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 长江投资公司2019年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 长江投资公司2019年度财务决算报告 | |||
| 4 | 长江投资公司2020年度财务预算报告 |
| 5 | 长江投资公司2019年度利润分配预案 | |||
| 6 | 《长江投资公司2019年年度报告》及摘要 | |||
| 7 | 长江投资公司2019年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 9.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 9.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 9.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 9.04 | 发行价格及定价原则 | |||
| 9.05 | 发行数量 | |||
| 9.06 | 本次发行股份的限售期 | |||
| 9.07 | 上市地点 | |||
| 9.08 | 募集资金规模及用途 | |||
| 9.09 | 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 | |||
| 9.10 | 决议有效期 | |||
| 10 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 11 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||
| 12 | 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案 | |||
| 13 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | |||
| 14 | 关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案 | |||
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 16 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案 | |||
| 17 | 关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司募集 |
| 资金管理制度》的议案 | ||||
| 18 | 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 | |||
| 19 | 关于提请股东大会批准公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案 | |||
| 20 | 长江投资公司关于董事变更的议案 | |||
| 21 | 长江投资公司关于监事变更的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。