正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开了第十届董事会第一次会议，本次会议审议通过聘任谢苏明先生为公司总经理；刘婧女士因任期届满，不再担任公司财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》，在新的财务总监聘任之前，由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责；聘任苗鹏龙先生为公司董事会秘书。我们作为公司的独立董事参加了本次会议，并对上述聘任的高管人员的资质和能力进行了认真的审核，现就上述事项发表独立董事意见如下：
一、上述董事会聘任高管人员符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的要求，程序合法；
二、上述聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形；
三、鉴于上述聘任高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任谢苏明先生为公司总经理；由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责；聘任苗鹏龙先生为公司董事会秘书。
独立董事：谢思敏、吴联生、林忠治正源控股股份有限公司2020年5月15日