证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2020-011
武汉祥龙电业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 公司于2020年5月8日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第一次会议于2020年5月18日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
5. 会议主持人为董事董耀军先生。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举董耀军先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举饶敏先生为第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
选举产生公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：
选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；
选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审计委员会主任委员；
选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。上述委员任期与第十届董事会任期一致。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
聘任曹成建先生为公司副总经理，王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。
6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过
聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2020年5月18日
附件：简历
董耀军先生：51岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。饶敏先生：50岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。 现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。胡俊文先生：53岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。
彭振宏先生：48岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
李昆鹏先生：42岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011年入选教育部新世纪人才支持计划。入选2014-2018年爱思唯尔高被引中国学者榜单。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
陈丽红女士：42岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科
基金和教育部青年基金。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。王翔先生：48岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工配套项目2项，国防预研基金项目1项。2006年获得国防科技进步三等奖，2013年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。曹成建先生：57岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、供水厂厂长。王凤娟女士：35岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师、董事会秘书。
刘攀先生：31岁，中共党员，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。