公告编号：2020-027证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华侨
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事彭忠波、唐魁、胡昌生、路冰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。总经理根据2019年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
绩以及对公司未来发展的展望，拟定的公司《2019年年度总经理工作报告》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司董事会根据2019年年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定的公司《2019年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会根据2019年年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定的公司《2019年年度董事会工作报告》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟定《深圳市美之高科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟定《深圳市美之高科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2019年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2019年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2019年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据公司2019年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2020年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》.
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2019年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2020年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》.该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为55,397,175.20元，母公司未分配利润为67,035,630.06元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。（公告编号：2020-007）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司根据2019年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2019年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据2019年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2019年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，在2019年的审计工作中能认真负责，勤勉尽职，依法对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。
公司拟于2020年年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，为公司出具审计报告及提供其他相关财务咨询服务工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，在2019年的审计工作中能认真负责，勤勉尽职，依法对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。
公司拟于2020年年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，为公司出具审计报告及提供其他相关财务咨询服务工作。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2019年年度财务报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，现公司同意将2019年年度财务报表对外报出。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
兼任公司高级管理人员或其他职务的董事及监事人员的报酬依其与公司的劳动合同确定；独立董事以及未兼任公司职务的董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
兼任公司高级管理人员或其他职务的董事及监事人员的报酬依其与公司的劳动合同确定；独立董事以及未兼任公司职务的董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2020年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
1）公司开展外汇套期保值业务，限于公司出口业务所使用结算货币美元，合约外币金额不得超过USD3500万元，开展交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12个月；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2）公司（含全资子公司或控股子公司）拟利用不超过人民币3000万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买短期低风险保本型理财产品。
在上述额度内公司可循环投资，滚动使用。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2020年年度股东大会决议生效之日止。（公告编号：2020-008、2020-009）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2020年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关
联担保额度》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》 的相关规定，基于公司业务发展及生产经营的需要，2020年年度公司控股股东、实际控制人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币2.5亿元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。（公告编号：2020-010）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》 的相关规定，基于公司业务发展及生产经营的需要，2020年年度公司控股股东、实际控制人黄华侨拟为公司及子公司融资提供担保，担保总额度合计不超过人民币2.5亿元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。（公告编号：2020-010）黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司及全资子公司2020年年度向银行申请综合授信额度》
议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2020年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币
2.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理在额度范围内具体负责办理实施，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2020年年度股东大会决议生效之日止。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《公司对全资子公司提供融资担保》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为满足全资子公司2020年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，公司拟对全资子公司提供金额人民币1亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2020年年度股东大会决议生效之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足全资子公司2020年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，公司拟对全资子公司提供金额人民币1亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2020年年度股东大会决议生效之日止。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司治理实际情况拟对公司《章程》进行修订。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《章程》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《股东大会议事规则》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。（公告编号2020-012）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。（公告编号2020-012）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《董事会议事规则》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。（公告编号2020-013）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。（公告编号2020-013）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《监事会议事规则》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。（公告编号2020-014）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《信息披露管理办法》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理办法》。（公告编号2020-021）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理办法》。（公告编号2020-021）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。（公告编号2020-017）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。（公告编号2020-017）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《承诺管理制度》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。（公告编号2020-020）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。（公告编号2020-019）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。（公告编号2020-019）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。（公告编号2020-018）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。（公告编号2020-018）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。（公告编号2020-015）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。（公告编号2020-016）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。（公告编号2020-016）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《董事会秘书工作细则》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。结合公司治理实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司治理实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《总经理工作细则》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司治理实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
结合公司治理实际情况，对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司治理实际情况，对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十九）审议通过《募集资金管理办法》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。结合公司治理实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司治理实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三十）审议通过《提请召开公司2019年年度股东大会》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。（公告编号：2020-005）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2020年5月18日