公告编号：2020-024证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,045,000股，占公司有表决权股份总数的89.847396%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
董事会提交的2019年年度董事会工作情况，并对公司2020年年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会提交的2019年年度董事会工作情况，并对公司2020年年度董事会的工作作出规划。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
监事会提交的2019年年度监事会工作情况，并对公司2020年年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事会提交的2019年年度监事会工作情况，并对公司2020年年度监事会的工作作出规划。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》及摘要。公告编号：2020-001、2020-006
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2019年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据2019年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据2019年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020 年年度财务预算报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2019年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度权益分派预案》。公告编号：2020-007本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2019年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据2019年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2019年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据2019年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2019年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-024同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《公司2019年年度财务报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并将2019年年度财务报表对外报出。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并将2019年年度财务报表对外报出。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司实际情况，提交公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司实际情况，提交公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2020年年度使用自有闲置资
金进行委托理财》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。公告编号：2020-008、2020-009本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《2020年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。公告编号：2020-010
2.议案表决结果：
同意股数16,005,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。公告编号：2020-010关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵回避表决。
（十三）审议通过《关于公司及子公司2020年年度向银行申请综合授信额度》
议案
1.议案内容：
关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵回避表决。
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2020年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币2.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
在上述授信额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议生效之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《公司对全资子公司提供融资担保》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足全资子公司2020年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，公司拟对全资子公司提供金额人民币1亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。在上述授信额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议生效之日止。议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保公告》。公告编号：
2020-022
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足全资子公司2020年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，公司拟对全资子公司提供金额人民币1亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。在上述授信额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议生效之日止。议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保公告》。公告编号：
2020-022本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司治理实际情况拟对公司《章程》进行修订。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《章程》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《股东大会议事规则》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。公号编号：2020-012
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。公号编号：2020-012本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《董事会议事规则》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。公号编号：2020-013
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
公告编号：2020-024次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十八）审议通过《监事会议事规则》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。公号编号：2020-014
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。公号编号：2020-014本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。公号编号：2020-017
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。公号编号：2020-017本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）审议通过《承诺管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
的公司《承诺管理制度》。公号编号：2020-020本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）审议通过《利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。公号编号：2020-019
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。公号编号：2020-019本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。公号编号：2020-015
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。公号编号：2020-015本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十三）审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。公号编号：2020-016本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十四）审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
结合公司治理实际情况，对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
结合公司治理实际情况，对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十五）审议通过《募集资金管理办法》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。结合公司治理实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数50,045,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
公告编号：2020-024次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪蛟、梁多纳
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市美之高科技股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2020年5月18日