证券代码：832735 证券简称：德源药业 主办券商：华泰联合
江苏德源药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月15日
2.会议召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
3.会议召开方式：现场和网络；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持人：董事长李永安；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数42,573,000股，占公司有表决权股份总数的93.38%。其中参加现场会议股东及代理人14名，代表股份32,912,000股；参加网络投票股东3名，代表股份9,661,000股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除2016年9月签订的《江苏德源药业股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：
同意股数42,572,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况：
因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除2016年9月签订的《江苏德源药业股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
鉴于公司与华泰联合证券有限责任公司签订了解除持续督导协议，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与开源证券股份有限公司签订《江苏德源药业股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数42,572,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对股数1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况：
（三）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。江苏德源药业股份有限公司关于公司变更持续督导券商之说明报告。
2.议案表决结果：
同意股数42,572,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况：
江苏德源药业股份有限公司关于公司变更持续督导券商之说明报告。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为办理公司申请变更主办券商相关工作的需要，请求股东大会同意授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请变更主办券商相关事宜的具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数42,572,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况：
为办理公司申请变更主办券商相关工作的需要，请求股东大会同意授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请变更主办券商相关事宜的具体事宜。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌中介机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数42,572,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9977%；反对股数1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况：
《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的补充提示性公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号：
2020-050。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）江苏德源药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；
（二）江苏德源药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会网上投票结果统计表。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2020年5月18日