上海物资贸易股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间2010年11月11日(星期四)下午2:00时
召开地点：上海市南苏州路325号7楼
召集人：公司董事会
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 27人
其中：内资股股东人数 19人
外资股股东人数 8人
所持有表决权的股份总数（股） 261,355,760股
其中：内资股股东持有股份总数 261,180,934股
外资股股东持有股份总数 174,826股
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.6956%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 52.6603%
外资股股东持股占股份总数的比例 0.0352%
（三）主持人：公司董事长贺涛先生
表决方式：现场投票
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李伟出席会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 261,355,760 261,354,845 0 915 99.9996%
股股东 261,180,934 261,180,934 0 0 100%
B股股东 174,826 173,911 0 915 99.4766%
（二）审议通过了关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 261,355,760 261,354,650 0 1,110 99.9996%
股股东 261,180,934 261,180,739 0 195 99.9999%
B股股东 174,826 173,911 0 915 99.4766%
（三）审议通过了关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 261,355,760 261,354,650 0 1,110 99.9996%
股股东 261,180,934 261,180,739 0 195 99.9999%
B股股东 174,826 173,911 0 915 99.4766%
（四）审议通过了关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 261,355,760 261,354,845 0 915 99.9996%
股股东 261,180,934 261,180,934 0 0 100%
B股股东 174,826 173,911 0 915 99.4766%
三、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所 林琳、陈玮 律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2010年11 月12日
