证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2020017
大庆华科股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案6为日常经营相关的关联交易议案，关联股东中国石油化工有限公司回避表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2019年5月8日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：马铁钢先生
7、召开本次股东大会的通知已于2020年4月18日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》于2020年5月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,336,900股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5122%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份16,300股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份16,300股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者1人，代表股份16,300股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）2019年度董事会工作报告
总表决情况：同意票82,320,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意0股；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。
表决结果：通过。
（二）2019年度监事会工作报告
总表决情况：同意票82,320,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意0股；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。
表决结果：通过。
（三）2019年度财务决算报告
总表决情况：同意票82,320,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%；反对票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%；弃权票0股。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意0股；反对票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%；弃权票0股。
表决结果：通过。
（四）2019年度利润分配方案
总表决情况：同意票82,320,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%；反对票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%；弃权票0股。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意0股；反对票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%；弃权票0股。
表决结果：通过。
（五）2019年度报告全文及摘要
总表决情况：同意票82,320,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意0股；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0198%。
表决结果：通过。
（六）关于2019年度日常经营相关的关联交易确认的议案总表决情况：同意票31,320,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9480%，反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0520%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意0股；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0520%。
表决结果：通过。
（七）选举公司第八届非独立董事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举马铁刚、韩月辉、高新年、孟欣为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1、选举马铁刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,603股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票3股。
表决结果：通过。
2、选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,604股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票4股。
表决结果：通过。
3、选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,602股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票2股。
表决结果：通过。
4、选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,601股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票1股。
表决结果：通过。
（八）选举公司第八届独立董事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举宋之杰、于冲、王涌为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下：
1、选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,603股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票3股。
表决结果：通过。
2、选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,602股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票2股。
表决结果：通过。
3、选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意票82,320,601股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票1股。
表决结果：通过。
（九）选举公司第八届监事会监事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举李宜辉、武云峰、周雪梅为公司第八届监事会监事。具体表决情况如下：
1、选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意票8,320,601股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票1股。
表决结果：通过。
2、选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意票82,320,602股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票2股。
表决结果：通过。
3、选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意票82,320,603股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9802%。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意票3股。
表决结果：通过。
四、会议听取公司2019年独立董事工作报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、2019年年度股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2020年5月15日