证券代码:300591 证券简称:万 里 马
公告编号:2020-039
债券代码:123032 债券简称:万里转债
广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司于2020年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。2.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。3.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)15:00。
(2)网络投票时间:2020年5月15日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室。
5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长林大洲先生
7.股东出席情况:公司总股本312,012,667股,出席本次大会现场会议的股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及股东授权代表和参加网络投票的股东共9人,代表公司有表决权的股份数为192,517,820股,占公司有表决权股份总数的61.7019%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司有表决权股份数为190,831,000股,占公司有表决权股份总数的61.1613%;通过网络投票的股东共4人,代表公司有表决权的股份数为1,686,820股,占公司有表决权股份总数的0.5406%。
8.公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、议案1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
2、议案2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
3、议案3.00 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
4、议案4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
5、议案5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
6、议案6.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
议案6.01 2020年林大洲薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况:同意1,636,320股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.9487%;反对51,500股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
3.0513%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意1,636,320股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0513%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
议案6.02 2020年林大权薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况:同意1,636,320股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.9487%;反对51,500股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
3.0513%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意1,636,320股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0513%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
议案6.03 2020年林大耀薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况:同意1,636,320股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.9487%;反对51,500股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
3.0513%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意1,636,320股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0513%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
议案6.04 2020年王建新薪酬表决情况:同意192,466,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9732%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,636,320股,占出席会议中小股东所持股份的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
议案6.05 2020年董小麟薪酬
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
议案6.06 2020年刘国臻薪酬
表决情况:同意192,466,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9732%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,636,320股,占出席会议中小股东所持股份的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
议案6.07 2020年欧映虹薪酬
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
7、议案7.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
议案7.01 2020年王鹤亭薪酬
表决情况:同意192,477,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对40,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,647,520股,占出席会议中小股东所持股份的97.6123%;反对40,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.3877%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
议案7.02 2020年严申辉薪酬
表决情况:同意192,466,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9732%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,636,320股,占出席会议中小股东所持股份的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
议案7.03 2020年林炎辉薪酬
表决情况:同意192,466,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9732%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,636,320股,占出席会议中小股东所持
股份的96.9487%;反对51,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:通过
8、议案8.00《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》表决情况:同意192,517,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,687,820股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
9、议案9.00《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
表决情况:同意192,517,820股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意1,687,820股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元(深圳)律师事务所罗晋航律师和管弦律师现场见证,并出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》(京天股字(2020)第266号),认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会决议》;
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2020年5月15日