公告编号：2020-009证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案公告
一、 召开会议基本情况
浙江美硕电气科技股份有限公司定于 2020年5月26日召开为2019年年度股东大会，股权登记日为2020年5月25日，有关会议事项详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：2020-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020年5月15日，公司董事会收到单独持有 29.3619%股份的股东黄晓湖书面提交的《关于公司2019年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在2020年5月26日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于2019年度利润分配方案的议案》公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利12.00 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东黄晓湖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄晓湖提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。
调整后的公司2019年年度股东大会审议事项
(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案
(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案
(三) 审议《关于修订《公司章程》》议案
(四) 审议《补充确认续聘2019年年度审计机构》议案
(五) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
(六) 审议《2019年度监事会工作报告》议案
(七) 审议《2019年年度权益分派预案公告》议案
五、 备查文件目录
关于公司2019年年度股东大会增加临时议案的函
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2020年5月15日