证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2020-037
深圳市易天自动化设备股份有限公司关于2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年4月22日审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定召开2019年度股东大会。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2020年5月14日（星期四）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年5月14日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢深圳市
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易天自动化设备股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：柴明华先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计19名，代表股份58,160,283股，占公司有表决权股份总数的75.0342%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计13名，代表股份58,131,883股，占公司有表决权股份总数的74.9976%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计6名，代表股份28,400股，占公司有表决权股份总数的0.0366%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次现场会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
三、会议表决情况
1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意58,159,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,715股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意58,159,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意58,159,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意58,159,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意58,159,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.9911％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0049％。
6、审议通过《关于公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意58,159,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意58,153,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,145,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9301％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0650％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0049％。
8、审议通过《关于公司及子公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议案》
关联股东柴明华、高军鹏、胡靖林、深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有股份数37,695,000股，均回避表决。上述股东所持股份不计入
出席本次股东大会有表决权的股份总数。表决结果：同意20,464,883股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9980％；反对400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意10,151,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司2019年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2020年5月14日