深圳市深宝实业股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2010年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2010年11月10日上午10:00
网络投票时间为：2010年11月9日至2010年11月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月10日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月9日下午15:00-2010年11月10日下午15:00。
2、股权登记日：2010年11月4日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生
7、会议通知等相关文件刊登在2010年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共38人，代表有效表决权的股份90,383,092股，占公司有表决权总股份181,923,088股的49.68%。其中A股90,370,792股，占公司有表决权总股份181,923,088股的49.67％；B股12,300股,占公司有表决权总股份181,923,088股的0.01％。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权的股份88,039,183股，占公司有表决权总股份181,923,088股的48.39%，全部为A股股东。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共35人，代表有效表决权的股份2,343,909股，占公司有表决权总股份181,923,088股的1.29％。其中A股股东34人，代表有效表决权的股份2,331,609股，占公司有表决权总股份181,923,088股的1.28％；B股股东1人，代表有效表决权的股份12,300股，占公司有表决权总股份181,923,088股的0.01％。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、监事及及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A
股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
2.1本次非公开发行股票的种类和面值
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.2发行方式和发行时间
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.3发行对象
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.4发行数量和发行规模
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.5认购方式
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占
出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.6定价原则
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.7本次发行的锁定期
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.8本次发行前滚存未分配利润安排
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.9上市地点
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.10募集资金用途
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A
股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
2.11发行决议的有效期
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
3、审议通过《关于<深圳市深宝实业股份有限公司2010 年度非公开
发行股票预案>的议案》；
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
4、审议通过《关于<本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
5、审议通过《关于本次非公开发行募集资金拟收购的深宝华城48.33%股权的审计、评估结果补充说明的议案》；
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。
6、审议通过《关于签订附生效条件的<关于非公开发行A股股票的认购协议>及其补充协议和附生效条件的<资产购买协议>及其补充协议
的议案》；
同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决
