公告编号:2020-026证券代码:834261 证券简称:一诺威 主办券商:东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月14日
2.会议召开地点:公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2020年4月28日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共44人,持有表决权的股份总数44,332,019股,占公司有表决权股份总数的67.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容:
根据公司业务发展需要,公司拟在原经营范围的基础上作进一步修改,具体为:
公司原经营范围为:不带有储存设施经营:甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(以上仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,有效期以许可证为准);聚氨酯产品及制品生产、销售,塑胶跑道及球场材料生产、销售;聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让;化工产品(不含危险、易制毒化学品,不含储存)、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售;体育场地设施工程设计与施工,塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工;体育器械的租赁、销售、安装、维修;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。拟修改后的经营范围为:不带有储存设施经营:甲苯-2,4-二异氰酸酯、4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(以上仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,有效期以许可证为准);聚氨酯产品及制品生产、销售,塑胶跑道及球场材料生产、销售;改性聚丙烯、聚丙烯熔喷专用料、PP熔喷专用料的生产与销售;聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让;化工产品(不含危险、易制毒化学品,不含储存)、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售;体育场地设施工程设计与施工,塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工;体育器械的租赁、销售、安装、维修;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据上述经营范围变化相应修订《公司章程》第十条。
2. 议案表决结果:
同意股数44,332,019股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决情形。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年5月14日