晋亿实业股份有限公司第六届董事会2020年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月13日以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或者邮件方式等送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于出售资产的议案》
具体内容详见公告“临2020-034号”。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议并表决。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的的议案》
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2020-035号”。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议并表决。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
3、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2020-036号”。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议并表决。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
4、审议通过《关于签订业务合作协议的议案》
具体内容详见公告“临2020-037号”。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议并表决。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
5、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2020年5月29日召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公告“临2020-038号”。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会2020年5月14日