证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月13日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
元，截至2019年12月31日母公司未分配利润为153,005,566.83元。公司拟以现有总股本60,030,000股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利18,009,000.00元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）相关税收政策。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的相关规定，公司将执行新会计准则并变更相关会计政策。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审核意见：监事会同意议案事项。公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
三羊马（重庆）物流股份有限公司
监事会2020年5月13日