证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—063
晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日发出了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，又于2020年5月7日发出了《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2020年5月12日14:20现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共21人，代表公司股份174,895,145股，占有表决权股份总数的36.3184%（注：公司股份总数为511,867,534股，减去不享有表决权的回购股份30,306,515股，即有表决权股份总数为481,561,019股）；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份38,883,880股，占有表决权股份总数的8.0745%。出席现场会议的股东或授权代表共10人，代表公司股份116,226,105股，占有表决权股份总数的
24.1353%；参加网络投票方式的股东或授权代表共11人，代表公司股份58,669,040股，占有表决权股份总数的12.1831%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。
（二）审议通过了《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。
（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9666%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。
（四）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于<募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
（九）审议通过了《关于<股东回报规划（2021—2023年）>的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》
表决结果：同意174,882,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意38,870,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、胡冬阳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2020年5月12日