证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2020-039
飞天诚信科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月12日（星期二）下午14:00在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份240,549,534股，占公司总股份的57.5417%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份240,540,234股，占公司总股份的57.5395%。通过网络投票的股东3人，代表股份9,300股，占公司总股份的0.0022%。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）4人，代表股份336,400股，占公司总股份的0.0805%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1. 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2. 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3. 《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4. 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6. 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
9.01 发行股票的种类和面值
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.02 发行方式
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.03 发行对象
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.04 发行数量
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.05 定价基准日、发行价格及定价原则
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.06认购方式
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.07限售期
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.08 本次发行前滚存利润安排
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.09募集资金数额及用途
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.10 上市地点
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.11 本次非公开发行决议有效期限
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
10. 《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案>的议案》；议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
11. 《关于<飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
12. 《关于<飞天诚信科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
13. 《关于<飞天诚信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
14. 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过
15. 《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
16. 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
17. 《关于制定<飞天诚信科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》；
议案表决情况：
同意240,540,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意327,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2949%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
18. 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
18.01选举候选人黄煜为第四届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
18.02选举候选人李伟为第四届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
18.03选举候选人陆舟为第四届董事会非独立董事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
19. 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
19.01选举候选人李琪为第四届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
19.02选举候选人黄涛为第四届董事会独立董事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
20. 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
20.01 选举候选人田端先生为公司第四届监事会监事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
20.02 选举候选人孙晓东先生为公司第四届监事会监事
议案表决情况：
同意股份数：240,540,234股。其中，中小股东同意票327,100股。上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、王蕊律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司2020年05月12日