证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2020-029
新疆百花村股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,610,762 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.1139 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王瑜出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,912,830 | 95.8297 | 6,226,532 | 3.8767 | 471,400 | 0.2936 |
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,827,633 | 96.3992 | 5,311,729 | 3.3072 | 471,400 | 0.2936 |
3、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,921,733 | 96.4578 | 5,243,229 | 3.2645 | 445,800 | 0.2777 |
4、 议案名称：关于2019年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,786,830 | 96.3738 | 5,152,832 | 3.2082 | 671,100 | 0.4180 |
5、 议案名称：董事长2019年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,336,649 | 92.9804 | 11,236,913 | 6.9963 | 37,200 | 0.0233 |
6、 议案名称：关于公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,565,692 | 96.2361 | 5,460,870 | 3.4000 | 584,200 | 0.3639 |
7、 议案名称：关于股份公司2020年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 155,413,735 | 96.7642 | 4,447,538 | 2.7691 | 749,489 | 0.4667 |
8、 议案名称：关于全资子公司华威医药2020年度借款额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,773,435 | 96.9881 | 4,161,138 | 2.5908 | 676,189 | 0.4211 |
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 154,305,735 | 96.0743 | 5,228,738 | 3.2555 | 1,076,289 | 0.6702 |
12、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 155,027,033 | 96.5234 | 5,137,929 | 3.1989 | 445,800 | 0.2777 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议 | 议案名 | 同意 | 反对 | 弃权 |
案序号
| 案 序号 | 称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 2019年度董事会工作报告 | 27,195,568 | 80.2382 | 6,226,532 | 18.3708 | 471,400 | 1.3910 |
| 2 | 2019年度监事会工作报告 | 28,110,371 | 82.9373 | 5,311,729 | 15.6718 | 471,400 | 1.3909 |
| 3 | 2019年度财务决算报告 | 28,204,471 | 83.2149 | 5,243,229 | 15.4697 | 445,800 | 1.3154 |
| 4 | 2019年利润分配预案 | 28,069,568 | 82.8169 | 5,152,832 | 15.2030 | 671,100 | 1.9801 |
| 5 | 董事长2019年度薪酬方案 | 22,619,387 | 66.7366 | 11,236,913 | 33.1535 | 37,200 | 0.1099 |
| 6 | 公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案 | 27,848,430 | 82.1645 | 5,460,870 | 16.1118 | 584,200 | 1.7237 |
| 7 | 股份公司2020年度借款额度的议案 | 28,696,473 | 84.6665 | 4,447,538 | 13.1220 | 749,489 | 2.2115 |
| 8 | 全资子公司华威医药2020年度借款额度的议案 | 29,056,173 | 85.7278 | 4,161,138 | 12.2770 | 676,189 | 1.9952 |
| 9 | 关于修 | 27,588,473 | 81.3975 | 5,228,738 | 15.4269 | 1,076,2 | 3.1756 |
改公司章程的议案
| 改公司章程的议案 | 89 | ||||||
| 12 | 司2019年年度报告全文及摘要 | 28,309,771 | 83.5256 | 5,137,929 | 15.1590 | 445,800 | 1.3154 |
议案10《公司独立董事2019年度述职报告》、议案11《公司审计委员会2019年度履职报告》无需表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：李莎、李异
2、 律师见证结论意见：
公司二○一九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2020年5月12日