北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月1日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，董事张凯轩通
公告编号：2020-028过视频参加本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司拟签订重大协议》的议案
1.议案内容：
北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称“凯芯新材料”）系北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的全资控股子公司，凯芯新材料拟与北京经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，关于设立高端石英制品产业化项目，项目总投资额不低于5亿元人民币。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2020 年5月 27日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2020-028
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年5月12日