公告编号：2020-067证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月8日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以专人通知方式发出
5.会议主持人：董事长唐联生先生
6.会议列席人员：王海燕、邓勇、曾健、刘素华、刘德芬、丁子平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的公司员工，经成都瑞奇石化工程股份有限公司管理层推荐，公司董事会拟提名：李艳、陈竞、薛林泉、李朝霞、
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
李善富、彭尧、肖仕伟、王彭，共计8名员工为公司新增核心员工。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2020年第二次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2020年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-068）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2020年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-068）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
参与本次股票发行的认购对象已与公司签署了附生效条件的《股份认购协议书》。本合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
参与本次股票发行的认购对象已与公司签署了附生效条件的《股份认购协议书》。本合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据公司本次股票定向发行及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-070）。
对原《公司章程》作相应修改后，形成《公司章程（草案）》。公司决定原《公司章程》文本不再使用，拟使用新的《公司章程》（最终以市场监督管理局核准内容为准）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司本次股票定向发行及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-070）。
对原《公司章程》作相应修改后，形成《公司章程（草案）》。公司决定原《公司章程》文本不再使用，拟使用新的《公司章程》（最终以市场监督管理局核准内容为准）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定，为办理成都瑞奇石化
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
工程股份有限公司股票发行工作的需要，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，并签署相关文件。本次授权的有效期为自股东大会决议作出之日起12个月。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。董事会提请2020年5月27日召开2020年第六次临时股东大会，审议第二届董事会第二十四次会议审议通过尚需股东大会审议的上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会提请2020年5月27日召开2020年第六次临时股东大会，审议第二届董事会第二十四次会议审议通过尚需股东大会审议的上述议案。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年5月11日