海波重型工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年5月1日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2020年5月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
鉴于公司1名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未解锁的12,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计96,000.00元，资金来源为自有资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，湖北瑞通天元律师事务所对此事项发表了专项法律意见。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
董事刘乾俊先生、宋雄文先生系2018年限制性股票激励计划的激励对象已回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
由于公司2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票回购注销事宜，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订。
为响应国家政策，专注实业，做大做强主业，同时降低非必要的运营成本，公司拟对公司章程中的经营范围进行精简。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司章程修正案》及《公司章程（2020年5月）》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月10日