安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第二十六次会议召开时间：2020年5月9日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2020年5月6日，专人送达及电子邮件。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈晓先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司财务总监姚境先生因工作变动辞去公司财务总监的职务。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘志祥先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年5月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监变更的公告》及相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任袁伟峰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，简历详见附件。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会二〇二〇年五月十一日
附件：
袁伟峰女士，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任上海市阿忒加文化发展股份有限公司、上海绿岸网络科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司证券事务代表，其已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
目前袁伟峰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职符合《公司法》等的有关规定。
证券事务代表联系地址及联系方式如下：
办公地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份
联系电话：0563-4150393
传真号码：0563-4150330
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