山东万通液压股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2020年5月7日审议并通过：
提名王万法先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,922,000股，占公司股本的42.73%，不是失信联合惩戒对象。
提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,900,000股，占公司股本的18.89%，不是失信联合惩戒对象。
提名景传明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。
提名顾亮先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李美文先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长王万法先生主持。
公告编号：2020-060本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
1、顾亮，男，出生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。1976年12月至1980年8月，就职于山东张店陶瓷厂；1980年9月至1984年6月就读于景德镇陶瓷学院，取得学士学位；1984年7月至1987年8月，就职于景德镇陶瓷学院任党总支秘书，辅导员；1987年9月至1993年6月，就读于北京科技大学冶金机械专业，硕博连读，取得博士学位，1993年7月至1995年6月，就读于北京理工大学兵器科学与技术博士后流动站，取得博士后学位；1995年7月至今，就职于北京理工大学，职业领域为机械工程，任教授、所长、研究生培养处处长、博士生导师。
2、李美文，男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。2000年7月至2003年10月，就职于江西东亚药业有限公司任工程部经理；2003年10月至2005年11月，就职于江西华赣会计师事务所任审计员；2005年12月至2007年12月，就职于浙江天惠会计师事务所任部门副经理；2008年1月至2012年6月，就职于国富浩华会计师事务所任高级项目经理；2012年7月至2017年10月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任部门经理，2017年10月至2019年10月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人；2019年11月至今，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年5月8日