藏格控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知及文件于2020年5月3日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年5月6日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》
在董事会聘任新的财务总监之前，为了保证公司财务工作的正常开展，暂时由公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2020年5月7日