一、会议召开和出席情况
江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年5月5日召开,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事6人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司控股股东上海弘钛网络科技合伙企业(有限合伙)提议召开,并经过公司过半数董事推举,由季奕行负责召集和主持董事会会议。
二、会议表决情况
与会董事经过表决,审议并通过以下议案:
1、《选举季奕行为公司董事长(法定代表人)的议案》
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、《关于选举王文为公司副董事长的议案》
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
3、《关于任命季奕行担任公司总经理(总裁)的议案》
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
江苏高能时代在线股份有限公司
董事会2020年5月7日