上海之江生物科技股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2020年5月6日审议并通过：
任命于永生先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
任命李学尧先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长邵俊斌先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公告编号：2020-029
过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
于永生先生，1969 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1991年8月至 1993 年12月任齐齐哈尔师范学院教师；1994 年1月至 1997 年12月任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师；1998 年1月至 2001 年9月先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司，历任翻译、商务经理助理；2001 年至今任浙江财经大学教师；2018年3月至今任杭州巴九灵文化创意股份有限公司董事；现任浙江财经大学会计学教授，兼任浙江东方、中威电子、双林股份、富通鑫茂独立董事。李学尧先生，1977 年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年8日至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授，兼任上海金融与法律研究院研究员；2014 年12月至 2016 年9月，曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；2006 年5月至 2009 年5月，中国政法大学在职博士后；现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任浙江广厦、上海瀚讯独立董事，上海江悠智能科技有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
公告编号：2020-029上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年5月7日